Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional (COT)
El Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional es coordinado por el Dr. Juan Félix Marteau y reúne un conjunto importante de especialistas de vasta experiencia en problemáticas tales como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de personas y otros ilícitos que tienen una repercusión regional y/o global
Además de las presentaciones que realizan sus miembros permanentes, el COT recibe expertos y funcionarios nacionales e internacionales para que expongan sobre asuntos de actualidad o que son motivo de decisión política
Entre los invitados de 2011, puede mencionarse a Carmen Rosa de León Escribano, quien expuso sobre la situación actual del narcotráfico en Guatemala; Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, quien se refirió a la situación de las maras en Honduras; y Sergio Torres, Juez Federal de la Nación, quien analizó el tema del paco en la Argentina
6 de diciembre de 2016
Sesión académica a cargo de Gabriela Michetti, Martín Casares, Fernando Iglesias, Christian Cao y Dan Kucawca
17 de diciembre de 2020
Lo que enseña la tragedia de Venezuela. Homicidios e institucionalidad durante la revolución bolivariana
Sesión académica organizada por el Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)
Palabras de apertura
Juan Félix MarteauGrupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI
Expositor
Roberto Briceño-LeónProfesor Titular de la Universidad Central de Venezuela y Director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO. Ha sido profesor de la Universidad de la Sorbona Paris III y de la Universidad Autónoma de México. Investigador asociado del Saint Antony's College en la Universidad de Oxford, e investigador residente del Woodrow Wilson International Center for Schollars en Washington, DC. Desde el año 2005 es Director del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV. En la actualidad es profesor visitante en la Universidad Federal de Ceará, Brasil
Moderadora
Nora LuziCoordinadora del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI
18 de diciembre de 2014
El narcotráfico en la Argentina y en la región
Reunión organizada conjuntamente por el Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional, el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos, el Comité de Asuntos Latinoamericanos y el Comité Estados Unidos
Participaron:
Eugenio BurzacoCEO de Seguridad Integral Templar SA. Ex Jefe de la Policía Metropolitana
Juan Félix MarteauCoordinador del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Marteau & Asociados. Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)
Marcelo PaladinoProfesor del Área Académica Empresa, Sociedad y Economía
Sergio TorresJuez Federal en lo Criminal Correccional de la Capital Federal
Reunión sobre el tema "El narcotráfico en la Argentina y en la región", organizada conjuntamente por el Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional, el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos, el Comité de Asuntos Latinoamericanos y el Comité Estados Unidos. 18 de diciembre de 2014
20 de noviembre de 2013
Ciberdefensa: los riesgos que plantea
Ciclo sobre los desafíos de la época para los mercados emergentes
Sesión académica a cargo de Hugo Miguel
Organizada conjuntamente por el Grupo de Trabajo sobre Mercados Emergentes, el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos y el Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional
Comentarios a cargo de Alejandro Dillon, Lourdes Puente, Julio Hang y Juan Félix Marteau
Hugo MiguelDirector Operativo (COO) y de Tecnología (CTO) de Tesam Argentina SA y Director Regional de TESACOM. Profesor de la Escuela Naval Militar
Alejandro DillonCoordinador del Grupo de Trabajo sobre Mercados Emergentes del CARI. Managing Partner de Columbus Merchant Banking
Lourdes PuenteTitular de la Cátedra de Estrategia y Seguridad Internacional de la UCA. Ex Directora Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa Nacional
Julio HangDirector del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI
Juan Félix MarteauCoordinador del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Marteau & Asociados. Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)
8 de agosto de 2013
Los desafíos del crimen organizado transnacional
Sesión académica a cargo de Ricardo Spadaro, Juan Félix Marteau y Roberto Uzal
Las notas esenciales del crimen transnacional. La tipificación de la Convención de Palermo. Modelos criminales en Europa y América. La respuesta posible
Ricardo SpadaroMiembro del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Jurídico Spadaro & Asociados. Ex Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico
El lavado de activos. Situación general en la legislación americana y europea. La cuestión del secreto bancario. La respuesta posible
Juan Félix MarteauCoordinador del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Titular del Estudio Marteau & Asociados. Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)
Ciber Lavado de Dinero en la modalidad Apuestas online mediante Internet
Roberto UzalMiembro del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional del CARI. Director y Organizador del Doctorado en Ingeniería Informática, de la Maestría en Calidad del Software y de la Especialización en Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de San Luis
2 de noviembre de 2011
Financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Los desafíos técnico-políticos de la República Argentina
Seminario organizado por el Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional
Conferencia de apertura
Julio AlakMinistro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Financiación del terrorismo
Juan Félix MarteauCoordinador del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional, Titular del Estudio Marteau & Asociados, Profesor Titular Regular de Criminología (UBA)
Proliferación de armas de destrucción masiva
Elsa KellyMiembro del Grupo de Trabajo sobre Criminalidad Organizada Transnacional, Abogada (UBA) y diplomática de carrera, Integrante del Tribunal Internacional del Mar
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